Chuyên viên chính Phòng chống rửa tiền - MPLB

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
• Tiếng Anh sử dụng thành thạo, trình độ B1 hoặc tương đương.
• Thành thạo tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

• Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và ít nhất 03 năm trong lĩnh vực AML/KYC hoặc có kinh nghiệm triển khai thành công FATCA tại các tổ chức tài chính
• Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai hoặc quản trị dự án 

3. Kiến thức:

• Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
• Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền hoặc/và FATCA
• Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/FATCA tại ngân hàng 

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

• Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
• Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt
• Kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức pháp lý tốt